Marco Normativo y Procedimientos para Juntas No Presenciales
En cumplimiento con las disposiciones legales vigentes y los estatutos del Proyecto Integral Olmos, las juntas no presenciales constituyen un mecanismo fundamental para la toma de decisiones estratégicas cuando las circunstancias no permiten la reunión física de los miembros del directorio.
Estas juntas se realizan conforme a lo establecido en la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887) y las mejores prácticas de gobierno corporativo, garantizando la participación efectiva de todos los miembros del directorio mediante el uso de tecnologías de comunicación que permiten la deliberación y votación en tiempo real.
Los procedimientos para las juntas no presenciales incluyen la convocatoria con al menos 48 horas de anticipación, la distribución previa de la agenda y documentos de soporte, la verificación de quórum mediante confirmación electrónica, y la documentación completa de todas las deliberaciones y acuerdos adoptados.
Cada junta no presencial es registrada mediante acta detallada que incluye la lista de participantes, los temas tratados, las intervenciones relevantes y los acuerdos adoptados con el detalle de las votaciones correspondientes. Estas actas son firmadas digitalmente por todos los participantes y archivadas en el libro de actas de la sociedad.
Los acuerdos adoptados en juntas no presenciales tienen la misma validez y efectos legales que aquellos tomados en juntas presenciales, siempre que se cumplan los requisitos de quórum y mayoría establecidos en los estatutos sociales y la normativa aplicable.
La implementación de este mecanismo ha permitido mantener la continuidad operativa del proyecto, especialmente durante situaciones excepcionales, garantizando que las decisiones estratégicas se tomen de manera oportuna y con la participación de todos los miembros del órgano de gobierno.
Para mayor información sobre los procedimientos específicos, marcos normativos y documentación relacionada con las juntas no presenciales, puede descargar el documento completo haciendo clic en el botón a continuación.